SINGAPURA – Seorang pria dijatuhi hukuman penjara enam minggu pada hari Jumat (3 Juni) karena menyediakan layanan transfer uang lintas batas tanpa izin yang melibatkan dana yang dilacak ke penipuan peniruan identitas pejabat China.
Pada tanggal 25 Maret, Wang Wai Keong, 68, seorang warga Singapura yang juga dikenal sebagai Wong Wai Keong, mengaku bersalah dan dihukum karena satu tuduhan menyediakan layanan transfer uang lintas batas tanpa izin.
Polisi mengatakan Wang telah bertindak atas arahan orang asing tak dikenal pada tiga kesempatan antara 31 Maret dan 8 April 2020.
Pada tanggal 9 April tahun itu, seorang korban melaporkan bahwa dia telah ditipu setidaknya $ 1 juta dalam bentuk tunai.
Percaya bahwa dia sedang diselidiki karena dugaan pencucian uang, dia telah memberikan uang tunai kepada dua wanita yang mengaku sebagai petugas polisi China.
Salah satu wanita kemudian memberikan $ 209.370 kepada Wang, yang mengirimkan uang itu keluar dari Singapura melalui kontak luar negeri.
Wang ditangkap pada 15 April 2020, dan melakukan restitusi penuh atas jumlah tersebut pada 16 April.
Dia adalah manajer pengembangan bisnis untuk money changer berlisensi dan penyedia layanan pengiriman uang.
Polisi mengatakan: “Ini berarti bahwa dia sepenuhnya menyadari peraturan dan langkah-langkah uji tuntas pelanggan wajib untuk transaksi tersebut. Namun, dia gagal mematuhinya. “
Ini bukan pertama kalinya Wang ditangkap karena menyediakan layanan pengiriman uang tanpa izin.
Dia mengirimkan uang ke luar negeri menggunakan “metode Hawala”, pengaturan informal yang bergantung pada kepercayaan antara agen di negara pengirim dan penerima. Dia telah menyediakan layanan secara ilegal setidaknya selama dua tahun sebelum penangkapannya pada 15 April 2020.
Mereka yang dinyatakan bersalah menyediakan layanan transfer uang lintas batas tanpa lisensi dapat didenda hingga $ 125.000, dipenjara hingga tiga tahun, atau keduanya.
Polisi menyarankan masyarakat untuk melibatkan bank atau agen transfer uang lintas batas berlisensi alih-alih entitas layanan pembayaran yang tidak berlisensi untuk menghindari risiko kehilangan uang mereka.